互联网证劵融资 继峰股份: 继峰股份定向可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603997          证券简称：继峰股份           公告编号：2025-044 转债代码：110801          转债简称：继峰定 01          宁波继峰汽车零部件股份有限公司          定向可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ? 截至 2025 年 6 月 30 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称 “公司”）“继峰定 01”定向可转债累计共有 36,934.00 万元已转换成公司股票， 累计转股股数为 51,226,019 股，占公司定向可转债转股前公司已发行股份总额的    ? 截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未转股的定向可转债的金额合计 3,066.00 万元，占可转债发行总量的比例为 2.74%。    ? 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 1,396 万元“继峰定    一、可转债发行挂牌转让概况    （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准 宁波继峰汽车零部件股份有限公司向宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）等 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕 张可转换公司债券购买其持有的宁波继烨贸易有限公司100%股权，并向3名特定 对象发行7,182,000张可转换公司债券，募集资金718,200,000.00元，可转债面值 为100元/张。上述定向可转债已于2019年12月24日在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司完成了登记工作。    （二）公司发行的4,000,000张定向可转债限售期36个月，自2019年11月18 日起，至2025年11月17日止，票面利率为：第一年为3.00%、第二年为3.00%、 第三年为3.00%、第四年为3.00%、第五年为3.00%、第六年为3.00%，计息起始 日为发行日。上述定向可转债已于2022年12月26解除限售并在上海证券交易所挂 牌转让，转债简称“继峰定01”，转债代码“110801”，具体内容详见公司于2022 年12月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2022-076）。    （三）根据公司《宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行可转换公司债券、 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“《报 告书》”）的约定，公司发行的“继峰定 01”自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公 司股份，初始转股价格为 7.90 元/股，因公司于 2019 年 5 月 20 日实施 2018 年年 度权益分派，“继峰定 01”的转股价格调整为 7.59 元/股；因公司于 2020 年 5 月 7 日实施 2019 年年度权益分派，“继峰定 01”的转股价格调整为 7.39 元/股； 因公司于 2021 年 9 月 13 日实施 2021 年半年度权益分派，“继峰定 01”的转股 价格调整为 7.21 元/股。    二、可转债本次转股情况    公司定向可转债“继峰定 01”于 2021 年 2 月 5 日开始进入转股期，转股期 间为 2021 年 2 月 5 日至 2025 年 11 月 17 日。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 1,396.00 万元“继峰定 01”转换为公司股票，转股股数 为 1,936,197 股。截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有 36,934.00 万元“继峰定 01” 定向可转债已转换成公司股票，累计转股股数为 51,226,019 股，占公司定向可转 债转股前公司已发行股份总额的 5.02%。    截至 2025 年 6 月 30 日，公司定向可转债尚未转股金额合计 3,066.00 万元， 占可转债发行总量的比例的 2.74%。    三、股本变动情况    截至 2025 年 6 月 30 日，公司定向可转债转股情况如下：                                                             单位：股                                                         变动后                       变动前              本次可转债     股份类别                                            （2025 年 6 月 30                 （2025 年 3 月 31 日）       转股                                                          日） 有限售条件流通股                           0           0                  0 无限售条件流通股               1,266,076,241    1,936,197      1,268,012,438       总股本                 1,266,076,241    1,936,197          1,268,012,438      四、转股前后公司相关股东持股变化      转股前后，公司相关股东持股变化如下：                                                                  单位：万股                      变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股         股东名称                           数量          比例（%）       数量           比例（%） 继弘集团及其一致行动人 Wing Sing、王继民（合并计         53,504.11       42.26   53,504.11          42.20 算） 其中：继弘集团                   26,925.66       21.27   26,925.66          21.23 一致行动人：Wing Sing           14,688.00       11.60   14,688.00           11.58 一致行动人：王继民                 11,890.45        9.39   11,890.45            9.38 余万立                        8,632.58        6.82    8,632.58            6.81      注 1：宁波继弘控股集团有限公司简称：继弘集团；WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.简称：Wing Sing。      注 2：上述合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成 的。      五、其他      联系部门：公司董事会办公室      联系电话：0574-86163701      联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号                                  宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

• 互联网证劵融资